洗錢(qián)案例：為近親屬洗錢(qián)
發(fā)布時(shí)間：2024-08-09 13:11:59
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基本案情：
2016年至2017年，孫某在北京市朝陽(yáng)區等地，為掩飾、隱瞞其子張某（另案處理）非法集資所得的來(lái)源和性質(zhì)，以其個(gè)人銀行賬戶(hù)收取張某向其支付的款項共計人民幣1360萬(wàn)元，后將上述款項用于購買(mǎi)房產(chǎn)。在張某因涉嫌非法集資犯罪案發(fā)后，孫某將上述所購房產(chǎn)出售并將部分所得資金取現后用于退賠親友投資款項及為張某向司法機關(guān)繳納退賠款項等。
法院經(jīng)審理認為，孫某明知是其子張某非法集資犯罪所得，仍為其提供自己的銀行賬戶(hù)并通過(guò)轉賬購買(mǎi)房產(chǎn)及提現等方式為其掩飾、隱瞞來(lái)源和性質(zhì)，情節嚴重，其行為已構成洗錢(qián)罪。鑒于孫某收到張某的非法集資犯罪所得后將部分資金用于向集資參與人兌付投資款項及給張某進(jìn)行退賠，同時(shí)系主動(dòng)投案，在量刑時(shí)酌情考慮。法院遂以洗錢(qián)罪判處孫某有期徒刑，并處罰金。
典型意義：
本案洗錢(qián)行為人系上游犯罪人的近親屬。洗錢(qián)案件中存在不少出于朋友、情感等因素幫助隱瞞、藏匿、轉換不法財產(chǎn)的情況，反映出行為人法律意識淡薄。司法實(shí)踐中，行為人往往辯稱(chēng)其主觀(guān)上不明知上游犯罪。對此，法院不僅僅依據行為人的供述，對其身份背景、職業(yè)經(jīng)歷、認知能力，與上游犯罪行為的關(guān)系、交往情況，涉嫌洗錢(qián)的資金數額、去向等多方面的因素進(jìn)行綜合評判，依法認定洗錢(qián)犯罪行為。結合在案證據可以認定孫某主觀(guān)上認識到涉案款項是刑法規定的上游犯罪及其產(chǎn)生的收益，客觀(guān)上實(shí)施了掩飾、隱瞞張某非法集資犯罪所得資金來(lái)源的行為，故其行為構成洗錢(qián)罪。
原文摘自：《北京市高級人民法院打擊治理洗錢(qián)犯罪審判白皮書(shū)（2021年-2023年）》
