洗錢(qián)案例：幫副局長(cháng)去銀行存錢(qián)，怎么就犯罪了呢？
張某是一家公司的負責人，把自己的證券賬戶(hù)綁定銀行卡后，交給“領(lǐng)導”炒股，明知“領(lǐng)導”的錢(qián)來(lái)路不正，還幫忙存錢(qián)。今年初，經(jīng)江蘇省南京市溧水區檢察院提起公訴，法院以洗錢(qián)罪判處張某有期徒刑并處罰金。
早在2004年，還是工程造價(jià)師的張某因工作關(guān)系結識了李某。2012年，李某擔任副局長(cháng)后，分管投資審計工作。張某便借匯報工作之名，經(jīng)常到李某辦公室走動(dòng)，與李某打得火熱。
“張總，平時(shí)炒不炒股呀？你也知道，我們公職人員炒股不方便，炒股賬戶(hù)市值過(guò)高的話(huà)，每年申報重大事項也不方便。要不以你的名義，替我開(kāi)個(gè)賬戶(hù)？” 2019年3月，李某一個(gè)電話(huà)把張某叫到辦公室。
張某一口答應，立即跑到樓下商場(chǎng)買(mǎi)了一部新手機，以自己的名義辦理了手機號碼和證券賬戶(hù)，再將自己名下的銀行賬戶(hù)綁定該證券賬戶(hù)后交給李某使用。
開(kāi)戶(hù)一個(gè)月后，李某就將張某約到銀行停車(chē)場(chǎng)附近，把兩袋子現金交給張某，指示他把錢(qián)存進(jìn)銀行卡里。張某存好錢(qián)后，把銀行卡交還給李某，兩人分頭離開(kāi)。在隨后的幾個(gè)月時(shí)間里，張某按照上述模式先后幫李某存入巨額現金。
之后，李某受賄案發(fā)，被判處有期徒刑10年并處罰金，對其受賄違法所得予以追繳，上繳國庫。
在辦理李某受賄案件過(guò)程中，檢察官發(fā)現了李某與張某之間的可疑賬戶(hù)。經(jīng)過(guò)細致審查，發(fā)現背后可能存在洗錢(qián)犯罪。溧水區檢察院隨即向公安機關(guān)移送了該犯罪線(xiàn)索。2022年10月，經(jīng)指定管轄，公安機關(guān)將張某涉嫌洗錢(qián)案件移送溧水區檢察院審查起訴。
在審查起訴期間，張某辯稱(chēng)：“雖然對錢(qián)款來(lái)源有過(guò)懷疑，但并不確定就是受賄款?！睓z察官仔細審閱全案事實(shí)、綜合在案證據，經(jīng)充分討論、深入研究后認為，每次存錢(qián)都是李某指令張某到銀行以現金方式存入，李某在外等候。若為合法財產(chǎn)收入，完全沒(méi)必要借用張某身份賬戶(hù)存現。而且李某作為一名公職人員，短時(shí)間內存入巨額現金并不符合其收入狀況，十分反常。
“綜合分析兩人交往情況和到案后的供述，認定行為人明知是賄賂犯罪所得，仍然提供資金賬戶(hù)，協(xié)助他人將受賄款轉換為有價(jià)證券，構成洗錢(qián)犯罪?！睓z察官說(shuō)。
檢察官從洗錢(qián)犯罪的法律依據、社會(huì )危害性、打擊必要性等方面進(jìn)行釋法說(shuō)理，張某表示認罪認罰。鑒于張某自愿認罪認罰，檢察機關(guān)提出了從輕處罰的量刑建議，得到法院采納。
（文中人物系化名）
來(lái)源：最高人民檢察院微信公眾號、江蘇省檢察院微信公眾號
作者：雒呈瑞 童毓杭 蘇瑞亮
編輯：吳鵬瑤
